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第一节 要紧请示
1.1本半年度叙述纲领来自半年度叙述全文，为全面了解本公司的策划效果、财务景象及将来发展打算，投资者应当到网站仔细阅读半年度叙述全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处分东谈主员保证半年度叙述内容的信得过性、准确性、齐备性，不存在特地记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律连累。
1.3公司整体董事出席董事会会议。
1.4本半年度叙述未经审计。
1.5董事会决议通过的本叙述期利润分派预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单元：元 币种：东谈主民币
■
2.3前10名股东抓股情况表
单元: 股
■
2.4纵容叙述期末的优先股股东总额、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或本色限度东谈主变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度叙述批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 要紧事项
公司应当证据要紧性原则，证实叙述期内公司策划情况的紧要变化，以及叙述期内发生的对公司策划情况有紧要影响和预测将来会有紧要影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600482 证券简称：中国能源 公告编号：2024-055
债券代码：110807 债券简称：能源定01
债券代码：110808 债券简称：能源定02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
对于召开2024年半年度功绩证实会的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
要紧内容请示：
● 会议召开时候：2024年09月09日(星期一)下昼15:00-16:30
●会议召开地方：上海证券走动所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开形式：上证路演中心视频直播和汇集互动
●投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱（sh600482@163.com）进行发问。公司将在证实会上对投资者多量关注的问题进行回应。
中国船舶重工集团能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度叙述，为便于高大投资者更全面长远地了解公司2024年半年度策划效果、财务景象，公司策划于2024年09月09日下昼15:00-16:30举行2024年半年度功绩证实会，就投资者热心的问题进行交流。
一、证实会类型
本次投资者证实会以视频邻接汇集互动召开，公司将针对2024年半年度策划效果及财务目的的具体情况与投资者进行互动交流和雷同，在信息知道允许的鸿沟内就投资者多量关注的问题进行回应。
二、证实会召开的时候、地方
（一）会议召开时候：2024年09月09日下昼15:00-16:30
（二）会议召开地方：上海证券走动所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开形式：上证路演中心视频直播和汇集互动
三、参加东谈主员
董事长：李勇先生
寂寥董事：黄胜忠先生
副总司理、董事会布告（代为履行财务总监职务）：王善君先生
（如有独特情况，参与东谈主员将会有所转机）
四、投资者参加形式
（一）投资者可在2024年09月09日下昼15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次功绩证实会，公司将实时回应投资者的发问。
（二）投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），证据步履时候，选中本次步履或通过公司邮箱（sh600482@163.com）向公司发问，公司将在证实会上对投资者多量关注的问题进行回应。
五、有计划东谈主及参议办法
有计划东谈主：中国船舶重工集团能源股份有限公司证券事务部
电话：010-88010590
邮箱：sh600482@163.com
六、其他事项
本次投资者证实会召开后，投资者不错通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）观察本次投资者证实会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
证券代码：600482 证券简称：中国能源 公告编号：2024-054
债券代码：110807 债券简称：能源定01
债券代码：110808 债券简称：能源定02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
对于为所属子公司提供担保的阐述
情况公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
要紧内容请示：
●被担保东谈主称呼：被担保东谈主为中国船舶重工集团能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中国能源”）控股子公司中船重工特种拓荒有限连累公司（以下简称“特种拓荒”）、帆船储能科技有限公司（以下简称“帆船储能”）。
●担保金额及已本色为其提供的担保余额：本次新增公司向特种拓荒提供担保757.40万元，担保余额757.40万元；新增帆船有限连累公司（以下简称“帆船公司”）向帆船储能提供担保332.17万元，担保余额1，208.17万元（以上担保余额均含本次新增）。
●本次担保是否有反担保：本次新增担保中，特种拓荒有反担保。
●公司不存在过期对外担保的情况。
●极端风险请示：纵容本公告知道日，对外担保均在公司决策授权担保额度鸿沟内，且均为对全资或控股子公司的担保偏执下属企业之间的互相担保，敬请投资者贯注相关风险。
一、担保情况概述
公司分袂于2024年4月25日、2024年6月24日召开第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会，分袂审议通过了《对于公司2024年度为所属子公司提供担保的议案》，应承公司2024年度内按本色坐蓐策划情况，以累计不跳动东谈主民币245，113.15万元，对外提供中短期贷款、买卖承兑汇票、保函等融资及非融资事项担保。上述为子公司提供担保额度的有用期为自2023年年度股东大会审议通过日至2024年年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月27日知道的《中国船舶重工集团能源股份有限公司对于2024年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。
2024年6月13日，公司知道子公司帆船公司策划在2024年度内其全资子公司帆船储能出具保函揣度金额不跳动4，126.00万元东谈主民币，具体内容详见公司于2024年6月13日知道的《中国船舶重工集团能源股份有限公司对于全资子公司为所属子公司出具保函的公告》（公告编号：2024-031）。
二、被担保东谈主基本情况
(一）特种拓荒
长入社会信用代码：91110114662154199T
成惟恐间：2007年05月22日
注册地：北京市昌平区昌平镇创新路12号1楼212房
法定代表东谈主：马斌
注册成本：7，192.20万元
主营业务：核电、石油、化工、船用特种拓荒制造；工程想象；核电、石油、化工、船用特种拓荒开发、想象、安装、销售、时候参议、时候培训、时候就业；阀门、智能机器东谈主的时候开发；自动化限度系统的时候就业；制造阀门、工业机器东谈主、独特功课机器东谈主（限在外埠从事坐蓐策划步履）；产物想象；专科承包；软件开发；销售办公拓荒、汽车、通信拓荒、电子产物；狡计机时候开发、狡计机时候培训、时候参议、时候就业。（市集主体照章自主聘请策划技俩，开展策划步履；照章须经批准的技俩，经相关部门批准后依批准的内容开展策划步履；不得从事国度和本市产业策略守秘和限定类技俩的策划步履。）
公司通过公司控股子公司武汉海王核能装备工程有限公司抓有特种拓荒75.74%的股权，特种拓荒最近一年经审计主要财务数据如下：
单元：万元
■
（二）帆船储能
长入社会信用代码：91130605MACALEBJ6Q
成惟恐间：2023年3月10日
注册地：河北省保定市高开区鲁岗路199号
法定代表东谈主：郝国兴
注册成本：10，000万
主营业务：一般技俩：储能时候就业；时候就业、时候开发、时候参议、时候交流、时候转让、时候推行；工程和时候研究和熟悉发展；太阳能发电时候就业；光伏拓荒及元器件销售；风力发电时候就业；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；狡计机系统就业；信息系统集配置业；信息系统开动注重就业；智能限度系统集成；电板制造；电板零配件坐蓐；电板销售；电板零配件销售；机械电气拓荒制造；机械电气拓荒销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械拓荒销售；电力设施器材销售；电气拓荒销售；电子产物销售；先进电力电子安装销售；建筑材料销售；蓄电板租借；光伏发电拓荒租借；充电限度拓荒租借；合同能源处分；对外承包工程；工程处分就业；货色出进口；时候出进口；出进口代理；新能源汽车废旧能源蓄电板回收及梯次哄骗（不含危境废料策划）；电动自行车销售；助动车制造。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展策划步履）
公司通过公司控股子公司帆船公司抓有帆船储能100%的股权，帆船储能最近一年经审计主要财务数据如下：
单元：万元
■
三、新增担保阐述情况
为餍足策划发展需要，2024年8月，公司为控股子公司特种拓荒提供担保757.40万元，子公司武汉海王核能装备工程有限公司提供了反担保；帆船公司为帆船储能提供担保332.17万元。
本次新增担保事项均在公司及子公司决策审议通过的担保额度鸿沟内。
单元：万元
■
四、担保条约主要内容
本次公司新增提供的担保，为因控股子公司坐蓐策划需要而向其提供的担保，均按法定法式签署了担保条约。担保形式均为按照出资比例承担连带连累保证，担保期限证据本色坐蓐策划需要与债权东谈主协商详情。具体情况如下：
单元：万元
■
五、担保的合感性及必要性
本次新增担保事项系为餍足纳入公司脱色报表鸿沟内的控股子公司日常策划及业务拓展而提供的担保守旧。公司领有对被担保方的限度权，被担保东谈主坐蓐策划正常，资信雅致，担保风险可控，不存在挫伤公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展形成不利影响。
六、董事会倡导
上述担保事项，经公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会分袂审议通过；上述出具保函事项，经帆船公司董事会审议通过。本次新增担保事项和出具保函事项，均在相关决策审议通过的担保额度鸿沟内，因此无需公司董事会、股东大会审议批准。
七、累计对外担保数目及过期担保的数目
纵容公告知道日，公司提供的对外担保总额为4.04亿元，占公司最近一期经审计净钞票的0.41%。其中，公司为子公司提供担保3.65亿元，占公司最近一期经审计净钞票的0.37%；下属子公司为其子公司提供担保0.39亿元，占公司最近一期经审计净钞票的0.04%。公司未对控股股东和本色限度东谈主偏执关联东谈主提供担保。公司不存在过期对外担保的情况。
特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司
二〇二四年八月三十一日
股票代码：600482 股票简称：中国能源 编号：2024-051
债券代码：110807 债券简称：能源定01
债券代码：110808 债券简称：能源定02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
对于增补监事的公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
中国船舶重工集团能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年8月29日以现场邻接通信形式召开，会议审议通过《对于增补公司监事的议案》，具体内容如下：
因公司监事东谈主数低于《中国船舶重工集团能源股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）法则东谈主数，证据公司障碍控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司拟增补徐万旭先生为公司监事候选东谈主，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。监事候选东谈主徐万旭先生的简历请见附件。
纵容本公告知道日，徐万旭先生未抓有公司股份；徐万旭先生现任中国船舶重工集团海洋防务与信息起义股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司监事会主席，除前述情况外，徐万旭先生与公司其他董事、监事、高档处分东谈主员、本色限度东谈主及抓股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职阅历合适《中华东谈主民共和国公司法》《公司端正》等相关法则，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管引导第1号逐一标准运作》第3.2.2条法则的情形。
此外，证据《上海证券走动所上市公司自律监管引导第1号逐一标准运作》的相关要求，徐万旭先生将亲身出席股东大会，就其履职才气、专科才气、从业经历、违警违纪情况、与上市公司是否存在利益败坏，与公司控股股东、本色限度东谈主以偏执他董事、监事和高档处分东谈主员的关系等情况进行证实。
特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日
徐万旭先生简历
徐万旭，男，1970年11月降生，硕士研究生，好意思国杜兰大学弗里曼商学院能源处分硕士学位。历任舟师东海舰队某队列干部；舟师潜艇学院某潜艇教师中心副主任；舟师装备部正团职干部；中国驻俄罗斯联邦大使馆一等布告；中央军委装备发展部副师职干部；中国船舶重工集团海外贸易有限公司总司理助理；中国船舶成本有限公司副总司理；中国船舶集团物质有限公司监事；中国船舶集团环境发展有限公司监事会主席、中国船舶集团海外工程有限公司监事。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息起义股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司监事会主席。
股票代码：600482 股票简称：中国能源 编号：2024-050
债券代码：110807 债券简称：能源定01
债券代码：110808 债券简称：能源定02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
中国船舶重工集团能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年8月29日下昼15:00以现场邻接通信形式召开，会议奉告于2024年8月16日以专东谈主投递或电子邮件形式发出。公司应出席监事4名，本色出席监事4名，其中以通信表决形式出席本次会议的监事3名。整体监事一致应承推举监事徐明照先生手脚会议主抓东谈主。
本次会议的召开合适《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律、行政法例及标准性文献和《中国船舶重工集团能源股份有限公司端正》的相关法则。
经与会监事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《对于公司2024年半年度叙述全文及纲领的议案》
表决情况：应承4票，反对0票，弃权0票。
表决收尾：通过。
二、审议通过《对于〈公司2024年半年度召募资金存放与本色使用情况的专项叙述〉的议案》
表决情况：应承4票，反对0票，弃权0票。
表决收尾：通过。
三、审议通过《对于〈中船财务有限连累公司2024年上半年风险评估叙述〉的议案》
表决情况：应承4票，反对0票，弃权0票。
表决收尾：通过。
四、审议通过《对于增补公司监事的议案》
表决情况：应承4票，反对0票，弃权0票。
表决收尾：通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日
股票代码：600482 股票简称：中国能源 编号：2024-052
债券代码：110807 债券简称：能源定01
债券代码：110808 债券简称：能源定02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
2024年半年度召募资金存放与本色使用情况的专项叙述
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
证据《上市公司监管引导第2号一上市公司召募资金处分和使用的监管要求》（中国证券监督处分委员会公告［2022］15号）、《上海证券走动所上市公司自律监管引导第1号逐一标准运作》（上证发［2023］193号）及相关形式引导等法则，中国船舶重工集团能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了纵容2024年6月30日的召募资金存放与本色使用情况的专项叙述，具体情况证实如下：
一、召募资金基本情况
（一）本色召募资金金额和资金到账时候
经中国证券监督处分委员会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象非公开刊行东谈主民币平常股（A股）股票45，243万股（每股面值1元），刊行的股票价钱为29.80元/股。共召募资金东谈主民币1，348，227.30万元，证据公司与主承销商、上市保荐机构坚忍的承销条约和保荐条约，扣除承销用度东谈主民10，175.33万元，本色收到货币资金净额为东谈主民币1，338，051.97万元，已于2016年6月23日前一起存入本公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户。经立信司帐师事务所（独特平常合股）考据，已由其出具信会师报字[2016]第711787号验资叙述。
（二）召募资金使用和结余情况
1、2016年非公开刊行股票召募资金
（1）召募资金投资技俩召募资金拔付情况和使用情况
公司2024年1-6月参预技俩的召募资金18，652.62万元，临时补充流动资金94，600.00万元，反璧临时补充流动资金148，970.02万元，本期补充流动资金净额为-54，370.02万元，参预的召募资金净额共计-35，717.40万元。
纵容2024年6月30日，公司参预技俩的召募资金累计840，040.89万元，春联母公司永久补充流动资金累计357，004.43万元，临时补充流动资金94，785.56万元，累计参预召募资金1，291，830.88万元。
具体技俩详见《召募资金使用情况对照表（一）》
（2）召募资金专户余额情况
2024年6月30日，本公司召募资金专户余额为88，998.28万元(含召募资金存放产生银行入款利息收入扣除手续费后累计净额42，777.19万元)。
二、召募资金处分情况
(一)召募资金的处分情况
为了标准召募资金的处分和使用，保护投资者权力，本公司依照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处分办法》《上市公司监管引导第2号一上市公司召募资金处分和使用的监管要求》《上海证券走动所股票上市司法》《上海证券走动所上市公司自律监管引导第1号逐一标准运作》等文献的法则，邻接本公司本色情况，制定了《中国船舶重工集团能源股份有限公司召募资金使用处分办法》（以下简称“处分办法”）。该处分办法于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。证据上述处分轨制的法则，公司对召募资金实行专户存储。公司使用召募资金时，严格按照公司财务处分轨制履行资金使用审批手续。触及每一笔召募资金的开销均须由相关部门提倡资金使用策划，按流转法式逐级审批，经公司相关端庄东谈主署名批准后，由出纳给以付款。
(二)召募资金专户存储情况
1、2016年非公开刊行股票召募资金
2016年6月、2016年12月和2018年8月，公司及下属子公司分袂在中国出进口银行、中信银行福码大厦支行开设了召募资金专项账户，用于实施募投技俩确立资金的存储和使用。
纵容2024年6月30日，本公司召募资金余额为88，998.28万元，具体明细如下：
■
三、今年度召募资金的本色使用情况
（一）2016年非公开刊行股票召募资金
1、召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）的资金使用情况
本叙述期内，公司参预技俩的召募资金18，652.62万元，临时补充流动资金94，600.00万元，反璧临时补充流动资金148，970.02万元，本期补充流动资金净额为-54，370.02万元，参预的召募资金净额共计-35，717.40万元。
具体技俩详见《召募资金使用情况对照表（一）》
2、募投技俩先期参预及置换情况
在本次召募资金到位之前，为保险本次召募资金投资技俩顺利进行，公司已于前期哄骗自筹资金先行参预召募资金投资技俩。纵容2016年12月1日，公司以自筹资金预先参预如下表：
■
2016年12月22日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《对于用召募资金置换预先参预的自筹资金的的议案》。纵容2016年12月1日，公司使用召募资金置换预先参预召募资金投资技俩的自筹资金3，122.11万元。
3、用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
■
四、变更募投技俩的资金使用情况
（一）2018年6月11日、2018年7月9日，公司分袂召开第六届董事会第二十次会议、2018年第一次临时股东大会，逐项审议并通过《公司对于变更召募资金投资技俩的议案》，上述触及变更召募资金投向的金额揣度326，000.00万元，占公司召募资金净额的24.36%。本次变更募投技俩包括：
1、变更实檀越体或实施地方的募投技俩：“汽车用能源电源研发中心确立技俩”、“年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电板坐蓐线确立技俩”、“船用空洞电力鼓动试制才气擢升确立技俩”；
2、调减召募资金参预金额的募投技俩：“海工及舰船空洞电力流配电系统及汽轮辅机总装总调及中枢零部件加工确立技俩”、“工业高端及舰船特种大功率传动安装制造条目确立技俩”、“燃气轮隐秘道部件试制及坐蓐才气确立技俩”、“船舶能源配套件坐蓐及xx产业化才气确立技俩”；
3、隔断募投技俩：“舰船与工业用40MW燃气轮机研发技俩”、“舰船及工业用蒸汽能源安装产业化确立技俩”、“高端蒸汽能源安装考据才气擢升确立技俩”；
4、新增的募投技俩：帆船有限连累公司清苑分公司高性能铅蓄电板时候升级创新确立技俩、帆船有限连累公司清苑分公司配送中心确立技俩、帆船（扬州）有限连累公司新式大容量密封铅蓄电板确立技俩、中国船舶重工集团柴油机有限公司坐蓐布局转机及补充设施确立技俩、收购陕西柴油机重工有限公司控股权技俩、出资参与中船重工（北京）科研处分有限公司科研处分中心确立技俩 、出资参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司技俩。
（二）2020年10月23日、2020年11月9日，公司分袂召开第六届董事会第五十次会议、2020年第二次临时股东大会，逐项审议并通过《对于公司变更召募资金投资技俩的议案》，上述触及变更召募资金投向的金额揣度60，441.00万元，占公司召募资金净额的4.52%。本次变更募投技俩包括：
1、调减召募资金参预金额的募投技俩：汽车用能源电源研发中心确立技俩、船用化学电源坐蓐才气擢升确立技俩和核电要道拓荒及配套坐蓐线才气创新升级确立技俩；
2、隔断募投技俩：帆船有限连累公司清苑分公司高性能铅蓄电板时候升级创新确立技俩；
3、新增的募投技俩：银系列产物坐蓐才气擢升确立技俩；
4、永久补充流动资金：将转机募投技俩后召募资金结余的41，041.00万元用于永久补充流动资金。
（三）2022年12月12日、2022年12月28日，公司分袂召开第七届董事会第十九次会议、2022年第二次临时股东大会，审议并通过《对于公司变更召募资金用途的议案》，上述触及变更召募资金投向的金额揣度212，407.35万元，占公司召募资金净额的15.87%。本次变更募投技俩包括：
1、永久补充流动资金：调减“补充上市公司及主见钞票的流动资金”技俩召募资金，将该技俩剩余召募资金212，407.35万元一升引于“补充上市公司流动资金”。
以上具体情况详见附表2《变更召募资金投资技俩情况表》。
五、召募资金使用及知道中存在的问题
本公司已知道的相关信息不存在不足时、信得过、准确、齐备知道的情况，已使用的召募资金均投向所承诺的召募资金投资技俩，不存在违纪使用召募资金的紧要情形。
特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
附表 1
召募资金使用情况对照表（一）
编制单元：中国船舶重工集团能源股份有限公司 2024年1-6月 单元：东谈主民币万元
■
附表 2
变更召募资金投资技俩情况表
编制单元：中国船舶重工集团能源股份有限公司 2024年1-6月 单元：东谈主民币万元
■
股票代码：600482 股票简称：中国能源 编号：2024-049
债券代码：110807 债券简称：能源定01
债券代码：110808 债券简称：能源定02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
中国船舶重工集团能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年8月29日下昼14:00以现场邻接通信形式召开，会议奉告于2024年8月16日以专东谈主投递或电子邮件形式发出。公司应出席董事11名，本色出席董事11名，其中以通信表决形式出席本次会议的董事6名。会议由公司董事长李勇先生主抓召开，公司监事、高档处分东谈主员列席会议。
本次会议的召开合适《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例及标准性文献和《中国船舶重工集团能源股份有限公司端正》的相关法则。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《对于公司2024年半年度叙述全文及纲领的议案》
本项议案照旧公司董事会审计委员会预先审议通过。
表决情况：应承11票，反对0票，弃权0票。
表决收尾：通过。
具体内容详见公司于2024年8月31日知道在上海证券走动所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团能源股份有限公司2024年半年度叙述》偏执纲领。
二、审议通过《对于〈公司2024年半年度召募资金存放与本色使用情况的专项叙述〉的议案》
本项议案照旧公司董事会审计委员会预先审议通过。
表决情况：应承11票，反对0票，弃权0票。
表决收尾：通过。
具体内容详见公司于2024年8月31日知道在上海证券走动所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团能源股份有限公司2024年半年度召募资金存放与本色使用情况的专项叙述》（公告编号：2024-052）。
三、审议通过《对于〈中船财务有限连累公司2024年上半年风险评估叙述〉的议案》
本项议案照旧公司董事会审计委员会预先审议通过。
关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭侧目表决。
表决情况：应承5票，反对0票，弃权0票。
表决收尾：通过。
具体内容详见公司于2024年8月31日知道在上海证券走动所网站（www.sse.com）上的《中船财务有限连累公司2024年上半年风险评估叙述》。
四、审议通过《对于〈中国船舶重工集团能源股份有限公司2024年度“提质增效重答谢”步履决策〉的议案》
表决情况：应承11票，反对0票，弃权0票。
表决收尾：通过。
具体内容详见公司于2024年8月31日知道在上海证券走动所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团能源股份有限公司2024年度“提质增效重答谢”步履决策》。
特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：600482 证券简称：中国能源 公告编号：2024-053
债券代码：110807 债券简称：能源定01
债券代码：110808 债券简称：能源定02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
对于司帐策略变更的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
要紧内容请示：
本次司帐策略变更系证据中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”）司帐司编写的《企业司帐准则应用指南汇编2024》，对公司原司帐策略相关内容进行转机，对公司财务景象、策划效果和现款流量不产生紧要影响。本次司帐策略变更无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、司帐策略变更概述
（一）司帐策略变更的性质
本次司帐策略变更属于证据国度长入的司帐轨制要求变更司帐策略。
（二）司帐策略变更的原因、内容及日历
1.2024年3月，财政部司帐司编写的《企业司帐准则应用指南汇编2024》出书刊行，其中第十四章法则，企业提供的、不成手脚收入法则的单项践约义务的质地保证（以下简称“保证类质地保证”），因该质地保证产生的预测欠债，应当按详情的金额，计入“主营业务成本”或“其他业务成本”。
由于上述应用指南的变化，公司需对原司帐策略进行相应变更，并按以上文献法则履行，公司将保证类质地保证产生的预测欠债，按详情的金额，从“销售用度”一起转机至“营业成本”。
2.公司自2024年1月1日起履行上述新的司帐策略。
（三）变更前后遴选的司帐策略
本次变更前，公司履行财政部颁布的《企业司帐准则一基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则讲明公告以偏执他相关法则。将保证类质地保证产生的预测欠债，按详情的金额在“销售用度”技俩中列示。
本次变更后，公司履行财政部发布的《企业司帐准则应用指南汇编2024》的法则，将保证类质地保证产生的预测欠债，按详情的金额不再在“销售用度”技俩中列示，而在“营业成本”技俩中列示。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业司帐准则一基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则讲明公告以偏执他相关法则履行。
二、司帐策略变更对公司的影响
本次司帐策略变更是公司证据《企业司帐准则应用指南汇编2024》进行的相应变更，公司计提的保证类质保用度计入主营业务成本，不再计入销售用度。公司遴选讲求转机法进行司帐处理，重述了比拟时间脱色财务报表。本次司帐策略变更对公司营业收入、净利润、净钞票偏执他要紧财务目的不会产生影响，明细如下：
单元：东谈主民币元
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特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
勾引av公司代码：600482 公司简称：中国能源
债券代码：110807 债券简称：能源定01
债券代码：110808 债券简称：能源定02丁香五月